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农发行蒲江县支行 以“风险为本”提高自身反洗钱知识

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农发行四川省蒲江县支行认真贯彻落实人民银行、银保监会关于反洗钱工作相关规定,于近日组织反洗钱兼职岗位人员认真开展“2022年反洗钱形势与政策解读”线上培训。

培训围绕公司治理中的反洗钱、反恐融资和人民银行反洗钱现场检查概要,重点讲解了客户身份识别案例实践;分享探讨了互联网金融洗钱和恐怖融资风险。

视频会结束后,该支行参会人员以“风险为本”,就农发行基层行目前在受益所有人和实际控制人的识别具体操作上进行了深入探讨,分享了对“如何强化尽职调查”的学习感悟。通过培训,大家对国内当前反洗钱形势与监管动向有了进一步的了解,对“尽职调查”工作的方向有了清晰的认识,并表示将以“风险为本”,提高自身反洗钱知识、技能和意识,同时积极开展多层次、多形式的反洗钱宣传活动,充分发挥好基层行窗口作用,把好洗钱风险第一道防线。

下一步,该支行将立足新发展阶段,防范洗钱风险,通过健全工作机制、不断完善日常洗钱风险管理、加强潜在风险持续识别,深化整改落实等措施推进支行反洗钱工作开展。统筹发展与安全这一主线,坚持系统思维和底线思维,为农发行防控洗钱风险和高质量发展贡献力量。(陈静)

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